關于召開2015年度股東大會的通知

責任編輯：寶源化工 發布時間：2016-05-16

山東寶源化工股份有限公司

關于召開2015年度股東大會的通知

一、召開會議基本情況

1，會議時間：2016年6月4日9：00。

2，會議地點：公司四樓會議室。

3，召開方式：現場表決。

4，會議召集人：董事會。

本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。

二、會議審議事項

經公司董事會研究決定于2016年6月4日召開2015年度股東大會，將審議以下議案：

1、審議《公司2015年度董事會工作報告》

2、審議《公司2015年度財務工作報告》

3、審議《公司2015年度紅利分配方案》

4、審議《2016年度公司經營方針及目標》

三、會議出席對象

    1.本公司股東：截至2016年6月3日15：30持有本公司股權的全體股東，股東因故不能出席的可以委托代理人出席。

    2. 本公司的董事、監事及高級管理人員。

四、登記方式：

1.自然人股東出席會議，應出示本人身份證原件，委托代理人出席會議應出示代理人身份證原件、委托人股東身份證原件或復印件、委托人股東簽署的授權委托書。

   法人股東出席人應持營業執照復印件（加蓋公章）、出席人身份證原件、有法定代表人簽章或加蓋公章的授權委托書。

五、聯系方式：

1.聯系人：榮輝

2.聯系電話：0533-8514368   13455346216

3.地點：山東寶源化工股份有限公司四樓會議室

                       

 

                           山東寶源化工股份有限公司

                                       

                                 2016年5月10日