關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

責任編輯：寶源化工 發布時間：2015-08-03

山東寶源化工股份有限公司

關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、召開會議基本情況：

（一）山東寶源化工股份有限公司定于二O一五年八月十六日召開2015年第二次臨時股東大會；

（二）會議召集人：公司董事會；

（三）會議時間：二O一五年八月十六日上午9：00召開；

（四）會議地點：淄博市桓臺縣唐山鎮政府駐地公司三樓會議室；

（五）會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（六）召開方式：現場會議；

（七）出席人員：

1、本次股東大會的股權登記日為2015年8月11日，股權登記日下午收市時在齊魯股權交易中心托管在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東 （授權委托書見附件）。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

二、會議審議事項

（一）《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司章程>的議案》；

（二）《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；

（三）《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司董事會議事規則>的議案》；

（四）《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司監事會議事規則>的議案》；

（五）《關于制定<山東寶源化工股份有限公司關聯交易規則>的議案》；

（六）《關于制定<山東寶源化工股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》；

（七）《關于制定<山東寶源化工股份有限公司對外投融資管理制度>的議案》；

（八）《關于制定<山東寶源化工股份有限公司防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度>的議案》；

（九）《關于聘用會計師事務所的議案》；

（十）《關于公司申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案》；

（十一）《關于授權董事會辦理公司申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》；

（十二）《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌時采取協議轉讓方式的議案》；

（十三）《關于公司終止股權在齊魯股權交易中心托管的議案》；

（十四）《關于授權董事會辦理公司終止股權在齊魯股權交易中心托管相關事宜的議案》；

（十五）《關于對公司目前對外擔保情況進行確認的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記手續：

1、自然人股東持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡和持股憑證；

2、自然人股東委托代理人辦理的，應出示委托人身份證及復印件、有委托人親筆簽署的授權委托書、委托人的持股憑證、委托人的股東賬戶卡和代理人本人身份證；

3、法人股東由法定代表人出席會議的，該法定代表人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證；

4、法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書原件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證；

（二）登記時間：2015年8月15日9:00~17:00

（三）登記地址：淄博市桓臺縣唐山鎮政府駐地公司辦公室

 

四、會議聯系人和聯系方式

聯系人：榮輝               

電話：0533—8516388                             

通訊地址：淄博市桓臺縣唐山鎮政府駐地。

 

五、其他

（一）臨時提案請于會議召開十天前提交董事會。

（二）會議會期預計半天，參會股東住宿、交通費用自理。

 

六、備查文件目錄

山東寶源化工股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議。

 

                                                                                                                                                                                                                                        山東寶源化工股份有限公司

                                                                                                                                                           董事會

                                                                                                                                                      二O一五年八月一日